日前，中信銀行蘇州分行轄內昆山支行在辦理柜面業(yè)務中成功堵截一起網絡傳銷詐騙案件，為客戶挽回13579元直接資金損失，并為公安機關偵查詐騙案件提供了有力證據線索。

12月3日14點30分左右，一位老年客戶至中信銀行昆山支行辦理借記卡開卡業(yè)務。經辦柜員在開戶前例行詢問后了解到，客戶開卡是用于匯款人民幣13579元至賬戶名為“國華數(shù)字資產（深圳）有限公司”的公司賬戶，并表現(xiàn)出十分急迫的神情，稱要在12月7號前將錢匯至該賬戶，否則就無法獲取股權。

職業(yè)警覺讓經辦柜員覺得此事必有蹊蹺，在進一步進行匯款安全提示，告知其匯款可能存在安全風險后，客戶仍然堅持要開卡匯款，并聲稱所有風險由其個人承擔。在支行會計經理出面詢問后，客戶稱其近期加入一個“中華大系統(tǒng)”的微信群，群主許諾各成員匯款13579元后將獲得共含10克金100克銀的紀念幣、10萬“中華大系統(tǒng)物聯(lián)網”的原始股以及10萬可以基于物聯(lián)網兌換一切商品的積分。經支行會計經理及柜員初步判斷，該客戶可能已陷入一網絡傳銷詐騙組織，在穩(wěn)定客戶情緒后，支行立刻進行了報警處理。

在民警的進一步了解與核實后，確認該組織為網絡詐騙傳銷組織，且在公安聯(lián)網系統(tǒng)中已有協(xié)查記錄。隨后，警方立即將此情況及涉案微信群等信息上報全國反詐騙中心，并對“國華數(shù)字資產（深圳）有限公司”賬戶進行在線凍結申請。至此，該客戶才恍然大悟，再三對支行工作人員認真負責的態(tài)度給予了感謝。

隨著信息技術在金融領域的普遍運用，電信網絡詐騙呈多發(fā)態(tài)勢，嚴重侵害了廣大人民群眾的財產安全，防范電信詐騙已成為銀行風控工作的重要環(huán)節(jié)。蘇州分行將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行總行及人民銀行“261號文件”有關工作精神，堅決打擊各類電信詐騙犯罪活動，為客戶資金安全提供有力保障。